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PDI allana sede de la Fiden en causa por lavado de activos que lleva adelante la fiscalía oriente

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El procedimiento se llevó a cabo durante la noche de este miércoles. Se incautaron 300 máquinas tragamonedas, documentos y computadores. Por ahora, no hubo detenidos.

 En el marco de la investigación por presuntos delitos de lavado de activos iniciada tras la desarticulación de casinos clandestinos dirigidos por Ashran Kanaan Kanaan, la noche de este miércoles la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) por orden de la Fiscalía Oriente -que obtuvo autorización del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, allanó una de las sedes centrales de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos y de Premio Programado (Fiden), ubicada en la comuna de Independencia.

En el procedimiento, se incautaron 300 máquinas tragamonedas, una serie de documentos, y computadores, los cuales deberán ser trasladados en -al menos- cuatro camiones de carga.

En la diligencia, no hubo detenidos, sin embargo, habrían diligencias en curso bajo secreto que podrían culminar con la aprehensión de personas involucradas.

La entrada y registro ocurre a un año del inicio de la investigación en la causa penal contra Kanaan, y en relación con ella se habrían generado otras aristas reservadas.

Esta nueva indagatoria apunta a supuestos actos de lavado de activos que fueron separados de la causa inicial por asociación ilícita, delitos tributarios y comercio clandestino que inició el fiscal Roberto Contreras tras la querella presentada por la Asociación Chilena de Casinos de Juegos y que denuncia la existencia de actos tendientes a disimular el origen ilícito de los dineros.

Paralelamente, el Ministerio Público se encuentra negociando procedimientos abreviados contra los 36 imputados por el funcionamiento de casinos clandestinos en distintas sedes en la capital.

Ello, luego que en junio pasado se dictaran las primeras condenas contra tres de los acusados. Se trata de Dante Álvarez, Juan Manuel Orellana y Juan Carlos Contreras, quienes aceptaron una salida alternativa al juicio oral a cambio del reconocimiento de los hechos y una rebaja en la pena.

De esta manera, fueron sentenciados por su participación en el delito de asociación ilícita y por juego ilegal y explotación de casinos clandestinos, recibiendo por estos hechos 61 y 41 días de presidio remitido respectivamente.

Además, deberán pagar una multa de 11 UTM y entregar el comiso de todas las especies incautadas que fueran de su propiedad, como fichas, mesas y dinero en efectivo.

Investigación

La causa se inició tras la querella presentada en 2014 por la Asociación Chilena de Casinos de Juegos. Posteriormente, en agosto de 2016, dos clientes denunciaron haber sido contactados por Kanaan para participar en las apuestas.

De acuerdo a los antecedentes reunidos desde entonces, Kanaan habría creado una organización jerárquica compuesta por su esposa Valeria Carrasco, Claudio Sandoval, Adolfo Pineda y Miguel Cumsille, quienes tenían a cargo la administración de las diferentes sedes.

Según el Ministerio Público, las ganancias generadas en el inmueble de La Pastora, en la comuna de Las Condes, permitieron la creación de otros dos casinos clandestinos en la comuna de Santiago, y prontamente, de acuerdo a la investigación, la organización pretendía instalar un nuevo local en Vitacura, específicamente en calle Espoz.

Ello, porque en base a las conversaciones de los propios imputados obtenidas a lo largo de las pesquisas, cada casa de juego le embolsaba cerca de $25 millones al mes.

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